Definido o fenómeno jurídico, o tipo penal de branqueamento de capitais (o terceiro mais em voga em Portugal) ou da lavagem de dinheiro ( termo mais usado no brasil ) diante da criminalidade organizada e transnacional, examinam-se as formas de o prevenir e de o reprimir, com apelo à comparação jurídica e também na perspetiva da cooperação internacional.
