TEMAS CONTEMPORANEOS SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO

Em um cenário de crimes cada vez mais sofisticados, a lavagem de dinheiro deixou de ser infração “acessória” para se tornar o motor da criminalidade econômica e organizada. Criptoativos, offshores, transações digitais opacas e estruturas empresariais complexas desafiam diariamente o Direito Penal, o sistema de justiça e as áreas de compliance. Organizada por Marcos Carrasco e Paulo Moraes, esta obra reúne delegados de polícia, advogados, pesquisadores, mestres e pós-doutores para tratar a lavagem de dinheiro sob múltiplos ângulos, aliando profundidade teórica e experiência prática. Os capítulos percorrem: a evolução histórica e normativa da lavagem, da ocultação primitiva ao sistema global de combate; uma análise dogmática refinada sobre domínio do fato, autonomia do crime, autolavagem e bem jurídico tutelado; desafios contemporâneos ligados à criminalidade cibernética, criptomoedas, mixers e tecnologias digitais; provas e garantias fundamentais, incluindo licitude da prova, cadeia de custódia, sigilo bancário e limites do poder estatal; riscos e estratégias de prevenção em compliance, comércio exterior e agronegócio; e debates sensíveis da prática forense, como honorários na advocacia criminal e controvérsias envolvendo COAF e órgãos de controle.

Autor	CARRASCO, MARCOS VINICIUS DIAS; MORAES, PAULO MARCOS DE
ISBN	9786528808366
Páginas	332
Edição	1°
Editora	EDITORA DIALETICA
Ano da Edição	2026